股票代码:601609股票简称:金田铜业公司公告编号: 2022—049

债券代码:113046债券简称:金田转债

宁波金田铜业有限公司。

2021年度股权分配实施后

关于调整回购股份价格上限的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

宁波金田铜业股份有限公司实施2021年度利润分配预案后，公司通过集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过12.65元/股调整为不超过12.54元/股。

一，股份回购概述

截至本公告披露日，公司通过集中竞价方式回购股份共计21，380，000股，占公司总股本的1.44%本次交易最高价和最低价分别为8.00元/股和6.44元/股，实收资本为162，103，169元目前，公司股份回购工作正在有序进行，并严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——股份回购》等法律法规的要求，在上海证券交易所网站及公司指定的信息披露媒体上持续披露股份回购进展公告

二。调整回购股份价格上限的原因

日前，公司召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》以股权登记日的总股本为基数，公司向全体股东每10股派发现金红利1.10元，剩余未分配利润结转下一年度本年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股权益分派基准日实施前，若公司总股本扣除公司回购账户股份数，公司拟保持股份分派比例不变，并相应调整总分派金额

日前，公司披露了2021年度权益分派实施公告，确定权益分派基准日为2022年6月14日，现金红利发放日为2022年6月15日截至本公告日，公司2021年度利润分配已实施完毕

根据《金田铜业公司关于采用集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》，回购期间公司送股，转增股本或现金分红的，自除权除息之日起，回购股份的价格上限将根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定进行相应调整。

三回购股份价格上限的调整

鉴于公司2021年度利润分配已经实施，本次回购的股价上限由不超过12.65元/股调整为不超过12.54元/股。具体计算过程如下:

调整后的回购股份价格上限=+配股价格×流通股份变动比例)÷(1+流通股份变动比例)。

其中，现金分红= ÷总股本= (1，453，619，709× 0.110) ÷ 1，480，482，009 ≈ 0.108元/股。

2021年公司年度利润分配只进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不送红股，故流通股变动比例为0。

因此，调整后的回购股份价格上限=+0)÷(1+0)≈12.54元/股(保留小数点后两位)。

回购报告书显示，本次股份回购资金总额不低于人民币1.5亿元，不超过人民币3亿元调整回购价格上限后，按照回购金额上限3亿元，回购价格上限12.54元/股计算回购股份数量约为23，923，444股，约占公司总股本的1.62%按照回购金额下限1.5亿元，回购价格上限12.54元/股计算，回购股份数量约为11，961，722股，约占公司总股本的0.81%回购股份的具体数量及公司股本结构的实际变化情况以后续实施为准

四。其他事项的说明

除上述调整外，公司回购的其他事项不变后续，公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律准则第7号——股份回购》等法律法规的要求，实施股份回购，及时履行信息披露义务建议投资者注意投资风险

特此公告。

宁波金田铜业有限公司董事会

2022年6月15日

股票代码:601609股票简称:金田铜业公司公告编号: 2022—048

债券代码:113046债券简称:金田转债

宁波金田铜业有限公司。

2022年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

本次会议是否有否决提案:无。

一，会议召开和出席情况

股东大会:2022年6月15日。

本次股东大会的会议地点为:宁波市江北区慈城镇城西西路1号三楼多功能厅会议室。

出席会议的普通股股东，已恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，股东大会的主持情况等。

会议由董事会召集，董事长楼国强先生主持采用现场投票和网络投票相结合的投票方式会议的召集，召开和表决程序符合《公司法》，《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，会议合法有效

公司董事，监事和董事会秘书的出席情况

1.公司董事9人，出席6人。董事谭索奎先生，吴建一女士，宋夏云先生因工作原因未能出席本次会议，

2.公司在职监事3人，出席3人，

3.董事会秘书丁先生出席了会议，一些主管参加了会议。

二。对动议的审议

非累积投票动议

1.议案名称:关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。

结果:通过。

投票情况:

2.00关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

2.01建议书名称:拟发行的证券类型

结果:通过。

投票情况:

2.02建议书名称:发行规模

结果:通过。

投票情况:

2.03建议书名称:面值和发行价格

结果:通过。

投票情况:

2.04方案名称:发行方式和发行对象

结果:通过。

投票情况:

2.05方案名称:债券期限

结果:通过。

投票情况:

2.06方案名称:债券利率

结果:通过。

投票情况:

2.07建议书名称:利息支付

结果:通过。

投票情况:

2.08建议书名称:担保

结果:通过。

投票情况:

2.09建议书名称:转换期

结果:通过。

投票情况:

2.10建议书名称:转换价格的确定

结果:通过。

投票情况:

2.11方案名称:转换价格的调整和计算方法

结果:通过。

投票情况:

2.12建议书名称:转换价格下调条款

结果:通过。

投票情况:

2.13议案名称:确定转股数量的方法及转股时不足一股的处理方法。

结果:通过。

投票情况:

2.14建议书名称:赎回条款

结果:通过。

投票情况:

2.15建议书名称:转售条款

结果:通过。

投票情况:

2.16议案名称:转股当年股利归属

结果:通过。

投票情况:

2.17议案名称:向原始股东配售的安排

结果:通过。

投票情况:

2.18议案名称:与债券持有人会议有关的事项

结果:通过。

投票情况:

2.19议案名称:本次募集资金用途

结果:通过。

投票情况:

2.20议案名称:募集资金存管

结果:通过。

投票情况:

2.21议案名称:本决议的有效性。

结果:通过。

投票情况:

3.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案。

结果:通过。

投票情况:

4.议案名称:关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案。

结果:通过。

投票情况:

5.议案名称:关于前次募集资金使用情况报告的议案。

结果:通过。

投票情况:

6.议案名称:关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报，填补措施及承诺的议案

结果:通过。

投票情况:

7.议案名称:关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案。

结果:通过。

投票情况:

8.议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案。

结果:通过。

投票情况:

9.议案名称:关于公司未来三年对股东分红回报规划的议案。

结果:通过。

投票情况:

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

关于议案表决的说明

1.议案1—9为特别决议，已由出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的2/3以上通过，

2.会上审议的所有提案都通过了。

三。律师证词

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京信和律师事务所。

律师:张复兴，谢恒华。

2.律师见证了结论:

北京信和律师事务所认为:公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序，出席人员和召集人资格，表决程序和表决结果符合《公司法》，《上市公司股东大会规则》等法律，法规和规范性文件以及《公司章程》的规定本次股东大会通过的决议合法有效

四。参考文件目录

1.由出席董事和记录员签名并加盖董事会印章的股东大会决议，

2.由见证律师事务所主任签字盖章的法律意见书。

宁波金田铜业有限公司。

2022年6月16日

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