本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性承担个别及连带责任。

一，股东大会相关情况

1.股东大会的类型和会期:

2021年度股东大会

2.股东大会召开日期:2022年6月28日

3.截止过户日期

二。增加临时提案说明

1.议案:中国能源建设集团有限公司

2.提案程序说明

公司于2022年5月27日公告了召开股东大会的通知单独或合计持有45.06%股份的股东中国能源建设集团有限公司于2022年6月10日提出临时提案，并书面提交股东大会召集人股东大会召集人正在根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定进行公告

3.临时提案的具体内容

请将《关于公司吸收合并中国葛洲坝集团第三工程有限公司的议案》提交公司2021年年度股东大会审议详见公司不迟于2022年6月20日在上海证券交易所网站发布的本次股东大会信息

三除上述增加的临时提案外，2022年5月27日公告的原股东大会通知不变

四增加临时提案后的股东大会相关信息

现场会议的日期，时间和地点

召开日期和时间:2022年6月28日9: 00

地点:北京市朝阳区西大望路26号院1号楼

网上投票系统，起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统。

网络投票起止时间:2022年6月28日起

直到2022年6月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日9: 15至15: 00。

戴博士

原股东大会的登记日不变。

股东决议和投票股东类型

1.每个提案的披露时间和媒体。

上述议案的具体内容请见公司不迟于2022年6月20日在上海证券交易所网站刊登的本次股东大会资料。

2.特别决议:2，3，16，17

3.关于中小投资者单独计票的议案:6，8，12，13，15

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无

5.涉及优先股股东表决的议案:无。

特此公告。

中国能源建设公司董事会

2022年6月13日

附件:授权委托书

附件

委任状

中国能源建设公司:

兹委托王先生代表本单位出席2022年6月28日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持有的普通股数量:

委托人持有的优先股数量:

客户的股东账号:

委托人签名:受托人签名:

客户id号:受托人id号:

委托日期:年，月，日

备注:

委托人应在委托书的同意，反对或弃权意向中选择一项，并打√如果委托人在本委托书中没有具体说明，受托人有权按照自己的意愿进行表决

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