2023年以来,农发行阜平县支行积极开展防范洗钱犯罪活动,履行反洗钱法律义务,采取多项措施,推进各项工作深入开展,着力营造良好金融生态环境,维护良好金融秩序。

据了解,为推动该项工作抓紧抓实,取得积极成效,该行成立了以行长为组长的反洗钱工作领导小组,明确职责分工,规范办事程序,督办工作落实。工作中该行持续强化工作落实,按时对新开户企业或账户信息变更的存量客户进行客户身份识别及风险评级,及时补录信息,严格审查每一笔大额及可疑资金,并由会计部门对交易目的、性质及用途进行调查分析,由反洗钱领导小组进行可疑交易的排除或上报。

工作中,该行充分利用总行反洗钱管理系统对存量客户风险等级进行评定,采取多种工作方式查询企业公开信息,结合扫黑除恶工作、反恐怖融资活动要求逐客户进行排查,为预防洗钱和恐怖融资犯罪筑牢了防线。

与此同时,为全面推进反洗钱工作,进一步提高全社会对反洗钱工作的认识,普及反洗钱知识,促进金融环境的健康发展,该行坚持通过多种形式开展反洗钱宣传活动。一是通过营业室门楣的LED显示屏滚动宣传反洗钱宣传标语、反洗钱法律法规以及反洗钱基本常识;二是在日常工作中,通过营业网点向来办理业务的客户发放宣传折页和自制的宣传单;三是组织员工走上街头,向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动的法律法规宣传,解答疑问,普及反洗钱知识。

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